会议听取和审议了董事长张新子代表公（gōng）司第四（sì）届董事（shì）会所作的题为（wéi）《同心聚（jù）力（lì） 砥砺前行 为实现（xiàn）公司美好发展（zhǎn）新目标而努力奋（fèn）斗》的（de）董事会2024年工作报告（gào），监事会主席田维（wéi）军代表公司第四届监事会所作的《监事会2024年（nián）度（dù）工作报（bào）告（gào）》，公司财务（wù）总监丁（dīng）永刚（gāng）所作的《2024年度财务决算报告（gào）》《2025年度财务预算报告》和《2024年利（lì）润分配方案》，对（duì）形成的股东会决（jué）议进行（háng）了表决通过。

　　决议认为，董事会报告对董事会2024年工作的总结实事求是，2025年生（shēng）产经营指（zhǐ）标和各（gè）项（xiàng）工作的安（ān）排符合公司经营生产实际和发展需要。公司第四届监事会在2024年能够（gòu）按照《中华人民共和国公司法》和《天水岷山机械有限责任公司章程》行使监督职权，在监（jiān）督公司董事、经理层和管理层按照（zhào）章程（chéng）依法履行职责的同时，对（duì）公司的日（rì）常经营生产开展（zhǎn）了相关监督工（gōng）作（zuò），维护了公司利益和股东的（de）合法权（quán）益（yì）。

　　决议指出，2024年，国家整体经（jīng）济形（xíng）势面（miàn）临外部压力加大，内（nèi）部困难增多，严峻的经济形势和行业形势影响（xiǎng）公司（sī）主导（dǎo）产（chǎn）品（pǐn）市场需求随之减少，公司生存和发展持续（xù）面临严峻挑战和巨大考验。

　　决议（yì）要求（qiú），公司第四（sì）届董事会面对激烈（liè）的市场竞（jìng）争和极其困难的生产经（jīng）营环境（jìng），要（yào）坚定发展自信，积极主动作为，勇于挑战时势，迎难而进，强化机制改革，推进产品（pǐn）市场开发（fā）、技改创新、管理创（chuàng）新，深化强化内（nèi）部管理，挖潜资源效能，加强（qiáng）队（duì）伍建设等举措，千方百计谋破局（jú）之策，汇聚（jù）发展合力，实施解惑之举，为实现（xiàn）公司（sī）美好发展（zhǎn）新目标而（ér）努力奋斗。

　　下午16时20分，会议各项议程（chéng）全部进（jìn）行完毕，公司第四届第二次股东会圆满结（jié）束（shù）。